Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы на сумму 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев финансовой пирамидой. В мировой практике подобных результатов добились лишь единичные страны, сообщает El.kz.
С использованием современных IT-инструментов, АФМ за 2,5 месяца ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков.
Организатор пирамиды из столицы был осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков для запутывания следов преступления и вывода средств вкладчиков.
Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследило все транзакции и установило основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства были переведены на спецсчет АФМ и будут использованы для возмещения ущерба пострадавшим гражданам.
АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и в других мошеннических проектах. Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Как проверить компанию:
- Использовать телеграм бот АФМ «Baiqa, piramida!»
- Проверить перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности на сайте Агентства.
- МВД задержало мошенников в сфере перевозки транспорта и грузов: 6 автомашин возвращено владельцам
