Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области, сообщает Total.kz.

«Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путём привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 до 300 тысяч тенге на срок от 1 до 3 дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения», — рассказали в Агентстве.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».