Фото: Kezbi.su

Средства выведены через аффилированные предприятия, куда поступали под видом финансовой помощи.

Агентством по финансовому мониторингу Мангистауской области завершено расследование в отношении управляющего директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщает Total.kz со ссылкой на «Лада».

По информации АФМ, установлено, что подозреваемый похитил 1,5 милларда тенге, выделенные АО «ОзенМунайГаз» на улучшение социального пакета работников ТОО.

«Средства выведены через аффилированные предприятия, куда поступали под видом финансовой помощи. При этом часть денег использовалась для оплаты учебы детей подозреваемого в высших учебных заведениях. В ходе расследования выявлен факт неуплаты социального налога и индивидуального подоходного налога в размере 1,5 миллиарда тенге», — сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках финансового расследования установлено имущество подозреваемого на сумму свыше 700 миллионов тенге, а именно: четыре земельных участка на 576 миллионов тенге, коттедж с земельным участком стоимостью более 113 миллионов тенге, два автотранспортных средства стоимостью 15,5 миллиона тенге.

«Судом в целях обеспечения конфискации на указанное имущество наложен арест. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с подпунктом 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 УК РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — заключили в ведомстве.