По данным Агентства по финансовому мониторингу, уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются сразу в 10 регионах страны: в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетысу, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент, передает наш сайт.
Как сообщает АФМ, для увеличения количества вкладчиков, организаторы финансовой пирамиды вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО ENERGY EOLUS QAZAQSTAN с целью создания видимости существования Eolus в стране.
"При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5% до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", — говорится в сообщении.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счёт в банке второго уровня, после чего, осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счёт на платформе «energyeolus.top».
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 тыс. человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.
АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
"Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Контакты территориальных Департаментов доступны по ссылке", — обратились к казахстанцам в АФМ.