Подозреваемый задержан, имущество, добытое преступным путём на 1,2 млрд тенге, арестовано

Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как сообщается, установлено, что группа лиц в городе Рудный осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) «Bitcoin», без наличия соответствующей лицензии.

По данным ведомства, нелегальные «майнеры» потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением трёх районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети. В результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки», — говорится в информации.

«Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге!», — сообщили в Агентстве.

С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест.

По данным АФМ, в сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось семь приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущества добытое преступным путём стоимостью более 1,2 млрд тенге.