Сотрудники ведомства выявили сложную схему легализации преступных активов бизнесмена. Установлено, что Ануарбек Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных ему, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Он также совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.

“Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 год путём приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в строительные компании и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир”, — сообщили в АФМ.

Сумма преступного дохода бизнесмена составила 4,3 млрд тенге. В доход государства конфисковали имущество Джексенгалиева на сумму 4,7 млрд тенге.

Лэйла ТАСТАНОВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Астана